Merci de noter que ces pages ne sont plus mises à jour depuis le 23 décembre 2013, jour où Global Graphics SE a achevé le processus de transfert de son siège social au Royaume-Uni.

Communiqués de presse

Pompey, France 30/04/2008

Compte-rendu de l'assemblee generale ordinaire et extraordinaire du 25 avril 2008

L’assemblée générale des actionnaires de GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext : GLOG), qui s’est réunie le 25 avril 2008 à Bruxelles, a voté l’ensemble des résolutions qui lui étaient proposées, tant à caractère ordinaire qu’à caractère extraordinaire.
Le détail du vote pour chacune des résolutions soumises aux actionnaires figure en annexe du présent communiqué.

Résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire
Outre l’approbation des comptes sociaux, des comptes consolidés, des conventions et engagements conclus au cours de l’exercice 2007, et de la proposition d’affectation du résultat de cet exercice, les actionnaires ont décidé :
  • le renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs James Freidah et Alain Pronost pour une durée de quatre années,
  • la ratification de la cooptation de Monsieur Pierre Van Beneden qui avait été décidée par le conseil d’administration du 21 mars 2008 en remplacement de Monsieur Peter Camps démissionnaire, pour la durée résiduelle du mandat de ce dernier s’achevant au terme de l’assemblée réunie en 2010 pour approuver les comptes de l’exercice écoulé,
  • le renouvellement des mandats de commissaires aux comptes de KPMG (titulaire) et Monsieur Serge Peiffer (suppléant) pour une durée de six exercices,
  • la mise en place, pour une durée de dix-huit mois, d’un programme de rachat d’actions de la Société, aux termes duquel la Société pourra procéder au rachat d’un maximum d’un million d’actions existantes à un cours maximal de € 12,00 l’action.

Cette dernière décision a pour effet de mettre fin à l’autorisation donnée le 27 avril 2007 par les actionnaires de la Société au conseil d’administration de mettre un place un programme de rachat d’actions propres pour le même nombre d’actions que l’autorisation désormais en vigueur.
Pour de plus amples informations sur ce programme, nous vous remercions de vous référer au descriptif du programme de rachat d’actions propres qui a été publié par la Société le 23 avril 2008 et peut être téléchargé de la rubrique investisseurs du site Internet du groupe Global Graphics à l’adresse suivante : www.globalgraphics.com.

Résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire
Les résolutions votées lors de l’assemblée générale extraordinaire visaient en premier lieu à donner au conseil d’administration la compétence pour augmenter, en une ou plusieurs fois, à sa seule discrétion, le capital social d’un montant maximal de deux millions d’euros (par émission d’un maximum de cinq millions d’actions nouvelles), en maintenant ou en supprimant le droit préférentiel de souscription attaché aux actions existantes, ces délégations de compétence étant accordées pour une période de vingt-six mois, et privant d’effet les délégations antérieures venant à échéance le 20 juin 2008 (treizième et quatorzièmes résolutions).

Diverses autres délégations de compétence et autorisations ont également été données au conseil d’administration par les actionnaires :
  • l’autorisation, valable pour une durée de vingt-six mois, d’augmenter le montant des émissions décidées avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription lorsque le conseil constate une demande de titres excédentaire par rapport au nombre de titres initialement proposé (quinzième résolution),
  • l’autorisation, valable pour une durée de vingt-six mois, de procéder à l’augmentation du capital social, dans la limite de 10% de son montant, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (seizième résolution),
  • l’autorisation, valable pour une durée de vingt-six mois et qui prive d’effet l’autorisation antérieure venant à échéance le 20 juin 2008, de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, d’un montant maximal de € 40 000 (dix-septième résolution),
  • une délégation de compétence, valable pour une durée de vingt-quatre mois, pour procéder à la réduction du capital social, dans la limite d’un million d’actions, par annulation des actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions dont la mise en place a été décidée par l’assemblée générale ordinaire (dix-huitième résolution),
  • l’autorisation, valable pour une durée de trente-huit mois et qui prive d’effet l’autorisation antérieure accordée par l’AGE du 20 avril 2006, d’attribuer des options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société aux membres du personnel salarié des sociétés et à certains mandataires sociaux du groupe, conduisant à l’émission d’un million d’actions nouvelles, avec un prix minimum d’exercice défini en application des règles légales applicables (dix-neuvième résolution)
  • l’autorisation, valable pour une durée de trente-huit mois et qui prive d’effet l’autorisation antérieure accordée par l’AGE du 20 avril 2006, d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié des sociétés et à certains mandataires sociaux du groupe Global Graphics, dans la limite d’un million d’actions, étant décidé que, sur ce plafond, s’imputerait le nombre d’options de souscription et/ou d’achat d’actions attribuées en vertu de l’autorisation qui précède (vingtième résolution),
  • l’autorisation, valable pour une durée de dix-huit mois, d’utiliser les délégations de compétences et/ou les autorisations données au conseil par les actionnaires en période d’offre publique d’achat ou d’échange des titres de la Société, dans les limites posées par l’article L.233-3 du Code de commerce (vingt-et-unième résolution).

Information sur le nombre d’actions et de droits de vote
Au jour de l’assemblée générale, le nombre d’actions formant le capital de la Société était de 10 289 781 actions auxquelles étaient rattachés 10 321 050 droits de vote, du fait de l’existence de 31 269 actions auxquelles était rattaché un droit de vote double.

Le nombre de droits de vote exerçables en assemblée était de 10 192 082 droits de vote, compte tenu des 128 968 actions auto-détenues par la Société qui étaient privées des droits de vote qui leur étaient attachés.

Pour tout renseignement sur ce qui précède, merci de contacter Monsieur Alain Pronost, directeur financier du groupe Global Graphics, par courriel à l’adresse suivante : [<a href="mailto:investor-relations@globalgraphics.com">investor-relations@globalgraphics.com</a>] , ou par courrier adressé à son intention au siège social.

Détail du vote pour chacune des résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 avril 2008

Quorum
Nombre d’actions formant le capital de la Société au jour de l’assemblée : 10 289 781,
Nombre d’actions auto-détenues et privées de droit de vote à cette même date : 128 968, Nombre d’actions disposant d’un droit de vote : 10 160 813,
Quorum à titre ordinaire (1/5 des actions ayant droit de vote) : 2 032 163,
Quorum à titre extraordinaire (1/4 des actions ayant droit de vote) : 2 540 204,
Nombre d’actions présentes, représentées ou pour lesquelles un vote par correspondance a été exprimé : 2 884 727, soit 28,39% des actions disposant d’un droit de vote
Nombre de droits de vote attaché à ces actions : 2 884 807

Détail du vote par résolution

Assemblée générale ordinaire
1ère résolution - Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007
Adoptée à l’unanimité.

2ème résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007
Adoptée à l’unanimité.

3ème résolution - Approbation des conventions des articles L.225-38  et suivants du Code de commerce
Adoptée à l’unanimité des seuls actionnaires ayant droit de vote, Messieurs Johan Volckaerts, James Freidah et Alain Pronost ne prenant pas part au vote.

4ème résolution - Approbation de l’engagement pris au bénéfice de Monsieur James Freidah en cas de cessation de ses fonctions
Adoptée à l’unanimité des seuls actionnaires ayant droit de vote, Monsieur James Freidah ne prenant pas part au vote.

5ème résolution - Affectation du résultat de l’exercice 2007
Adoptée à l’unanimité.

6ème résolution - Jetons de présence alloués au conseil d’administration pour l’exercice 2008
Adoptée à l’unanimité.

7ème résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur James Freidah
Adoptée à l’unanimité.

8ème résolution - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Pronost
Adoptée à l’unanimité.

9ème résolution - Ratification de la cooptation de Monsieur Pierre Van Beneden en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Peter Camps
Adoptée à l’unanimité

10ème résolution - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de KPMG
Adoptée à l’unanimité.

11ème résolution - Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de  Monsieur Serge Peiffer
Adoptée à l’unanimité.

12ème résolution - Mise en place d’un programme de rachat d’actions
Adoptée à l’unanimité.

Assemblée générale extraordinaire
13ème résolution - Délégation de compétence donnée au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social sans suppression du droit préférentiel de souscription
Adoptée à l’unanimité.

14ème résolution - Délégation de compétence donnée au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription
Adoptée à l’unanimité.

15ème résolution - Autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires
Adoptée à l’unanimité.

16ème résolution - Autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital social, dans la limite de 10% de son montant, en vue de rémunérer des apports en nature
Adoptée à l’unanimité.

17ème résolution - Autorisation donnée au conseil d’administration de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE
Adoptée à l’unanimité.

18ème résolution - Délégation de compétence donnée au conseil d’administration en vue de réduire le capital social dans le cadre du programme de rachat d’actions
Adoptée à l’unanimité.

19ème résolution - Autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des options de souscription et/ou d’achat d’actions
Adoptée à l’unanimité.

20ème résolution - Autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et à certains mandataires sociaux
Adoptée à l’unanimité.

21ème résolution - Autorisation donnée au conseil d’administration d’utiliser les délégations et/ou autorisations en période d’offre publique
Adoptée à l’unanimité.

22ème résolution - Pouvoirs
Adoptée à l’unanimité.
A propos de Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles complexes et à haute performance, répondant aux besoins des secteurs de l’impression numérique et de l’impression de labeur, et de technologies développées autour des formats de fichier PDF (Portable Document Format) et XPS. Le Groupe commercialise ses solutions en matière de vectorisation de données pour la création d’images numériques (RIP), de création, gestion et édition de documents créés aux formats PDF et XPS, de gestion de flux de documents électroniques (workflow) et de rendu des couleurs (color management) principalement à des fabricants d’équipements, des intégrateurs de systèmes, des sociétés de développement informatique, et des revendeurs. Le Groupe compte parmi ses clients les plus grands fabricants mondiaux de systèmes pré-presse numériques, d'imprimantes couleur grand format, de systèmes d'épreuves couleur, de copieurs et d'imprimantes pour les marchés professionnels, des grandes entreprises ou des PME, ainsi que pour l’usage privé ou en libéral, ainsi qu’une grande variété de sociétés de développement logiciel.
CFO Alain Pronost/Global Graphics + 33 (0)6 62 60 56 51